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查看PDF原文公告日期：2020-05-19
中国第一重型机械股份公司6011062019 年年度股东大会材料二〇二〇年五月中国第一重型机械股份公司 2019 年年度股东大会会议议程及议案会议时间：2020 年 5 月 27 日 14:30会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1 号中国一重宾馆召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。会议议程：一、审议议案1.中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事会工作报告附：独立董事述职报告2.中国第一重型机械股份公司 2019 年度监事会工作报告3.中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务决算报告4.中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务预算报告5.中国第一重型机械股份公司 2019 年度利润分配预案6.中国第一重型机械股份公司关于聘请 2020 年度外部审计机构的议案7.中国第一重型机械股份公司 2019 年年度报告及其摘要8.中国第一重型机械股份公司 2020 年投资计划9.中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告10.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案二、进行表决三、宣读决议四、宣读见证意见五、签署会议决议及会议记录议案一中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事会工作报告各位股东：2019 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，认真履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，积极推进公司股东会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，实现了全年各项工作目标。一、董事会日常工作情况（一）董事会召开会议及审议决议情况报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。1.2019 年 4 月 22 日，召开了公司第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2018 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2018 年年度报告及其摘要》等 11 项议案。2.2019 年 5 月 30 日，召开了公司第三届董事会第二十七次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》等 19 项议案。3.2019 年 6 月 25 日，召开了公司第四届董事会第一次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总经理的议案》等 4 项议案。4.2019 年 8 月 20 日，召开了公司第四届董事会第二次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》等 3 项议案。5.2019 年 8 月 27 日，召开了公司第四届董事会第三次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2019 年半年度报告》。6.2019 年 10 月 29 日，召开了公司第四届董事会第四次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2019 年第三季度报告》。7.2019 年 11 月 16 日，召开了公司第四届董事会第五次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的议案》等 3 项议案。8.2019 年 12 月 21 日，召开了公司第四届董事会第六次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举第四届董事会董事长的议案》《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总经理的议案》《中国第一重型机械股份公司 2020 年预算报告》等 8 项议案。（二）股东大会召开会议及审议决议情况报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。1.2019 年 6 月 25 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2018 年年度股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2018 年度董事会工作报告》和《中国第一重型机械股份公司 2019 年度财务预算报告》等 17 项议案。2.2019 年 9 月 17 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2019 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 601106股吧 http://601106.h0.cn
公司名称：中国一重
股票代码：sh601106
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：黑龙江
公司全称：中国第一重型机械股份公司
英文名称：China First Heavy Industries
公司简介：中国一重公司是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油...
注册资本：68.6亿
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总 经 理：
董 秘：胡恩国
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