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查看PDF原文公告日期：2019-12-05
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019-030中国第一重型机械股份公司2019 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 4 日(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1号中国一重宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,648,8153、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.28(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事隋炳利、朱青山、朱元巢、杜兵、张建平因公出差，未能参会；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事常英海、张皓因公出差，未能参会；3、董事会秘书胡恩国出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 56,648,815 100 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 中国第一重型 56,64 100 0 0机械股份公司 8,815关于出售资产并构成关联交易的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明1.回避表决情况：公司控股股东中国一重集团有限公司回避表决。2.特别决议情况：无。3.中小投资者单独计票情况：议案 1 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：赖熠2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。中国第一重型机械股份公司2019 年 12 月 5 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 601106股吧 http://601106.h0.cn
公司名称：中国一重
股票代码：sh601106
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：黑龙江
公司全称：中国第一重型机械股份公司
英文名称：China First Heavy Industries
公司简介：中国一重公司是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油...
注册资本：68.6亿
法人代表：陆文俊
总 经 理：
董 秘：胡恩国
公司网址：www.cfhi.com
电子信箱：Hu.eg@chfi.com
